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「微提醒」太原警方通报“乾易通”特大传销案 犯罪人员请赶紧自

作者:佚名 2019-12-06 16:00:38

今年4月,根据公安部的统一部署,哈尔滨市公安局南岗分局对由陶某和甘一通电子商务有限公司(以下简称“甘一通”)华某组织领导的超大型传销犯罪集团进行了一次网络收缴行动,逮捕了陶某等20多名犯罪嫌疑人。

8月20日,太原娄烦县警方成功破获甘肃、广东、广西、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、江苏、江西、内蒙古、陕西、四川、天津等14个省、市、区新型超大型传销案件,涉案资金960万元。

经调查,黑龙江甘一通公司于2017年9月29日注册成立。传销组织不同于传统的拉人脑袋的洗脑模式。警方表示,该犯罪团伙利用微信、qq等社交媒体,以大生态、大农业、大健康的名义进行讲座和培训,分享消费经济模式。在此过程中,大量受害者通过订阅商品获得了入境资格(由老会员推荐,每次支付500-1000元即可成为会员)。

从那以后,成员们通过介绍他人离线开发和基于开发人员数量非法进行传销活动,形成了等级关系。

目前,主要嫌疑人梁木亮(男,44岁,娄烦县人)、郭忠某(男,41岁,娄烦县人)和郭木义(男,46岁,娄烦县人)因组织和领导传销活动被捕,并依法采取刑事强制措施没收嫌疑人梁木亮的非法收入。

犯罪嫌疑人梁mouliang称,在2017年注册为“ganyitong”传销组织成员后,他通过差异化传销奖金模式直接或间接发展了线下成员。在销售ganyitong mall产品的幌子下,他通过拉人的头和支付入场费,组成了一个由上级和下级组成的层级团队。他利用静态和动态奖励作为诱饵,引诱离线会员加入不同比例的激励机制。处理此案的警方表示,通过这种模式,这个传销组织像病毒一样传播,在各个层面都获利。

与此同时,犯罪嫌疑人梁木亮及其下线成员郭木义和郭忠牟通过他们的微信群,积极推广甘怡通的企业文化、运营模式、投资前景和返利方式,诱使下线成员加入。主要犯罪嫌疑人梁木亮的下线级别是24层,级别是“站长”。下线成员包括全国16个省、市、区,共有10,000多人。

7月12日,哈尔滨市公安局南岗分局发布《关于郑宇控股集团有限公司(甘一通)陶某、华某等组织领导传销犯罪的通知》

通知要求,凡在2019年10月31日前参与ETC犯罪活动并自愿向公安机关自首的,按照宽严相济的刑事原则给予从宽处理。干邑通会员可以在本公告发布之日起60日内,将自己的身份证件、会员注册文件、会员交易往来账户、存款证明等书面材料依法向公安机关反映情况。

此外,向公安机关提交反映情况的案件,应当由本人户籍所在地或者常住地公安机关受理。

警方还警告说,参与传销是非法的。他们的权益不受法律保护。他们承担自己的风险和责任。情节严重,涉嫌犯罪的,公安机关将依法坚决打击。凡反映情况、表达要求的,都要依法合理进行,不得危害社会管理秩序和公共安全。违者将由公安机关依法严肃处理。

资料来源:金融欺诈警告

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